Сотрудниками Департамента экономических расследований по Павлодарской области совместно ДЭР по Северо-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК задержан более двух лет находившийся в розыске житель города Петропавловск.
В отношении вышеупомянутого лица с 2018 года расследуется уголовное дело по факту совершения действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров от имени ТОО в особо крупном размере.
Ранее в ходе предварительного следствия подозреваемый от органов уголовного преследования скрылся, после чего был объявлен в международный розыск.
В настоящее время проводится досудебное расследование, жителю г.Петропавловск грозит лишение свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.